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감사기구 관련 사항

1. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

당사는 2020년 10월 29일자에 감사위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 당사 정관상 감사위원회의 구성 및 직무는 아래와 같습니다.

감사위원회 설치여부, 구성방법 등 - 조항, 내용 정보제공
조항	내용
제31조 (감사위원회의 구성)	1. 회사는 감사에 갈음하여 제26조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제31조의2 (감사위원회의 직무 등)	1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 3. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 5. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 6. 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. 7. 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 8. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. 9. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

2. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치

감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치의 내용 정보제공
내용
- 이사회에 참석 - 관계법령과 정관에 의거 당사의 회계와 업무를 감사할 수 있음 - 필요에 따라서 자료를 요구할 수 있으며, 열람할 수 있음

3. 감사위원회의 인적사항
*전원 사외이사로 구성

감사위원회의 인적사항 - 성명, 주요경력, 결격사유 해당 여부, 비고 정보제공
성명	주요경력	결격사유 해당 여부	비고
권익환	선임 : 2021.03 / 임기 : ~ 2024.03 (前) 서울남부지검 검사장	N	리스크 관리 전문가 (법률)
문창진	선임 : 2020.10 / 임기 : ~ 2026.03 (前) 차의과대학교 부총장	N	산업 전문가
최정욱	선임 : 2020.10 / 임기 : ~2026.03 (前) 법무법인 지평 조세회계센터장	N

감사위원회의 주요활동내역

이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(권익환, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
감사위원회	2020.10.29	[부의안건] 감사위원회위원장선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.11.27	[보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고	-	(주1)	-	-	-
	2020.12.22	[부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.12.22	[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획	-	(주1)	-	-	-
	2021.01.26	[부의안건] 1. 외부감사인 선임 규정 변경안 승인의 건 2. 2019년 외부감사인에 대한 사후평가 제출의 건 3. 2019년 수정 감사보고서 외부감사인에 대한 사후평가의 건 4. 2020년 외부감사인 선정 준수사항 승인의 건 5. 2021년~2023년 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2021~2023년 외부감사인 선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.03.15	[부의안건] 1. 감사보고서 확정의 건 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 3. 제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
	2021.04.28	[보고사항] 1. 감사위원회 운영방안 보고 2. 2021 회계연도 1분기 검토 결과 및 회계감사 수행계획 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	- -	- -
	2021.06.24	[보고사항] 감사위원회 운영 개선방안 보고	보고사항	-	-	(주2)	-
	2021.08.10	[보고사항] 1. 2021년 상반기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 설계평가 외부감사인 감사결과 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	- -	- -
	2021.11.09	[보고사항] 1. Compliance 운영 체계 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영 중간 보고 3. 2021년 3분기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	- - -	- - -
	2022.01.19	[보고사항] 1. 경영현황 보고 2. 2021년 자정시스템 점검결과 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	(주2) (주2)	- -
	2022.02.23	[보고사항] 1. 내부회계 관리제도 용역수행 결과 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 3. 2021년 결산실적에 대한 외부감사인의 검토 결과 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	- - -
	2022.03.04	[부의안건] 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 2. 감사보고서 확정의 건 3. 내부감시장치 가동현황 평가 의견서 확정의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	(주2) (주2) (주2)	찬성 찬성 찬성
	2022.03.07	[부의안건] 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결	찬성	찬성	(주2)	찬성

주1) 권익환 감사위원는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 감사위원회는 제외하였습니다.

주2) 조미진 감사위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 감사위원회는 제외하였습니다.